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Función principal

Analizar casos alertados de clientes y escalar a investigación cualquier caso en el que se identifiquen operaciones inusuales de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Requisitos

• Graduado o con estudios universitarios de 3er año en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Conocimientos especializados en Lavado de Activos (LA), Financiamiento al Terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas (FPADM).
• Conocimiento de tipologías de lavado de activos.
• Comprensión de negocios, productos y servicios bancarios.
• Experiencia de 1 año en puestos similares en el sector financiero.
• Inglés intermedio (opcional).